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京投发展股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

发布时间:2019-12-01 15:05:30 人气:4330

证券代码:600683证券简称:北京投资发展公司。:Pro 2019-046

北京投资发展有限公司

关于第十届董事会第十八次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

公司第十届董事会第十八次会议将于2019年10月9日通过邮件和传真通知,并于同年10月14日通过通信表决方式召开。会议应有9名有表决权的董事和9名实际有表决权的董事。监事会全体成员对相关提案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过了以下决议:

一、《关于变更公司董事会办公室主任和证券代表的议案》审议通过,9票赞成、0票反对、0票弃权。本公司董事会办公室主任兼证券代表邢林霞女士因工作原因申请辞去本公司董事会办公室主任兼证券代表职务。根据工作需要,同意任命朱琳女士为公司董事会办公室主任和证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起,至公司第十届董事会任期届满时止。公司董事会对邢林霞女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

朱琳女士简历:朱琳,女,1987年出生,金融英语学士。2011年8月至2015年4月,他在智通会计师事务所(特殊普通合伙企业)工作;2015年5月至2019年8月,他先后担任北京基础设施投资有限公司项目经理和高级项目经理;自2019年9月起,他一直担任北京投资发展有限公司董事会办公室副主任

特此宣布。

北京投资发展有限公司董事会

2019年10月14日

证券代码:600683证券缩写:北京投资发展号:Pro 2019-047

北京投资发展有限公司

2019年前三季度业绩预亏公告

重要提示:

1.该公司的业绩预计将损失约2472万元。

2.扣除非经常性损益后,公司业绩预计损失约4382万元。

一、本期业绩预测

㈠业绩预测期

2019年1月1日至2019年9月30日。

(2)绩效预测

1.根据财务部门的初步计算,预计2019年前三季度上市公司股东应占净利润将较去年同期出现亏损,上市公司股东应占净利润为-2472万元。

2.扣除非经常性损益后,归属于上市公司股东的净利润约为4382万元。

(三)本期业绩损失前是根据公司经营情况初步计算的,未经注册会计师审计。

二.去年同期的业绩

(1)上市公司股东应占净利润:8077.86万元。

扣除非经常性损益后,上市公司股东应占净利润:1881.11万元。

(2)每股收益:0.109元。

三.当前性能预损失的主要原因

2019年1-9月,公司实现合同销售额47.45亿元,销售收入41.87亿元。上述销售基本上是住宅销售。截至2019年9月底,公司上述大部分销售收入不符合结转销售收入的条件。

公司去年同期非经常性损益影响:宁波供销社旧城区改造项目,公司位于大庆北路564弄的建筑物和构筑物纳入政府征收范围。公司收到拆迁补偿,实现非流动资产处置损益,公司利润总额增加6215万元。

四.风险提示

目前,没有重大不确定因素影响这一业绩预测的准确性。

V.其他解释性事项

上述预测数据仅为初步会计数据,具体准确的财务数据以公司2019年第三季度正式披露的报告为准。请注意投资者的投资风险。

归档文件

(一)董事会关于当期业绩预测的声明。

(二)董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人和董事会秘书对当期业绩预测的说明。

证券代码:600683证券简称:北京投资发展公司。:Pro 2019-048

北京投资发展有限公司

2019年第三季度主要经营数据公告

公司现将2019年第三季度房地产业务主要经营数据披露如下:

一、公司主要房地产项目运营情况

注:1 .表中所有面积和金额数据均为项目的总面积和金额,不根据公司权益进行换算。

二、公司主要的房地产租赁情况

由于房地产项目经营的各种不确定性,上述数据可能与定期报告中披露的数据不同,定期报告仅供投资者定期参考。相关数据以公司定期报告为准。

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